Thanh niên 24 tuổi dùng siêu xe Ferrari lừa đảo hàng triệu USD từ những đại gia

Daniel Lesin đã xây dựng một cách hoàn hảo hình tượng chàng thiếu niên siêu giàu có với một bộ sưu tập siêu xe cao cấp, bao gồm cả Ferrari. Anh ta luôn thể hiện bản thân là một khách hàng “ruột” của thương hiệu xe thể thao Ý, những người có thể mua những mẫu xe mới nhất và độc nhất.

Chưa từng xuất hiện trong giới siêu xe ở New Jersey, một tiểu bang của Hoa Kỳ nhưng Daniel Lesin lại rất thường xuyên có mặt tại các buổi gặp gỡ của hội nhóm Cars and Coffee nổi tiếng về xe cộ. Tại đây, Lesin tuyên bố cha mình là một nhà tài phiệt kinh doanh đồng hồ và dư sức tài trợ cho sở thích sưu tầm siêu xe của mình.

Vào năm 2018, Ferrari đã mở đơn đặt hàng cho Monza SP1 và SP2 - những chiếc xe mở đầu cho dòng siêu độc quyền “Icona”, dựa trên những mẫu xe huyền thoại trong quá khứ của hãng. Mẫu xe này hướng tới những vị khách VIP nhất, trung thành nhất của hãng xe Ý. Thậm chí có những người không có tên trong danh sách sẵn sàng bỏ ra cả triệu USD chỉ để được sở hữu siêu phẩm này.

Nắm bắt thời cơ này, Daniel Lesin tuyên bố mình nằm trong danh sách và sẵn sàng bán lại Ferrari Monza. Kiểu bán trao tay này thực ra không hiếm trong giới siêu xe, nên dễ dàng lấy được lòng tin của nhiều người.

Tuy nhiên, tất cả chỉ là ảo tưởng, theo FBI. Vào ngày 2/6, Lesin đã bị FBI bắt giữ và bị buộc tội thực hiện hành vi gian lận chiếm dụng khoảng 3 triệu đô la liên quan đến việc bán phân bổ mua bán Ferrari Monza SP, chiếc xe anh ta chưa từng có

Lesin hiện bị liên bang giam giữ chờ ngày ra tòa xét xử 4 tội danh lừa đảo. Theo bản cáo trạng, Lesin có thể lĩnh bản án tối đa lên đến 20 năm tù giam với khoản tiền phạt 250.000 USD. Bên cạnh đó, Lesin còn dính nhiều vụ kiện cáo từ những người bị hại với số tiền bồi thường lên đến hàng trăm nghìn, hàng triệu USD mỗi vụ.

Gia đình của Lesin chỉ có thể coi là khá giả, nhưng chắc chắn không phải là nhà tài phiệt. Nhưng anh ta đã khéo léo khoe khoang với những thành viên trong Cars and Coffee rằng mình thường xuyên đi du lịch bằng máy bay riêng, dùng đồng hồ đắt tiền và lái những chiếc xe quý giá. Một nạn nhân của “kế hoạch Monza” đã mô tả cách cư xử của Lesin là “khiêm tốn một cách đáng kinh ngạc”.

Chưa dừng lại ở đó, Lesin còn khoe mình đã phát minh ra phần mềm đánh bạc khi còn đi học, và người cha giàu có đã đem bán cho ông trùm cờ bạc Steve Wynn.

Rob Ferretti, người sáng tạo loạt phim Super Speeders, cũng là một người có tiếng trong giới siêu xe tại Cars and Coffee cũng là một trong những “nạn nhân” bị Lesin lừa. Với Ferretti, anh ta thể hiện mình là một người hâm mộ, sẵn sàng cho mượn những chiếc xe đắt giá mà Lesin tự nhận là "sở hữu" như Ferrari F12, Ferrari 458 Speciale, Lamborghini Murciélago SV hay Porsche 918 một cách hào phóng.

Ferretti xác nhận: “Đó chính là cách kẻ lừa đảo ra tay. Khéo léo dẫn dắt để người khác bàn tán về bản thân, chứ không tự kể một cách trực tiếp… Có những chi tiết thổi phồng, có những chi tiết phần nào hợp lý, thật giả lẫn lộn, khiến người nghe dù hoài nghi cũng cảm thấy không thể nào bắt bẻ”.

Cao tay hơn, Lesin còn vung tiền thuê phòng nguyên thủ khi tham gia vào cuộc diễu hành siêu xe do công ty du lịch xa xỉ LuxRally tổ chức. Thậm chí, anh chàng khéo léo khiến một người trong ban tổ chức bàn tán chuyện đã bỏ thêm 2.000 USD chỉ để có được cái bàn ưng ý hơn. “Tôi nghĩ có thể gọi đó là đòn tung hỏa mù theo cách bỏ con săn sắt bắt con cá rô”, David Eisen, CEO của LuxRally, nói.

Lesin xây dựng hình tượng tốt đến mức ngay cả khi vụ lừa đảo vỡ lở, vẫn còn những người bênh khi cho rằng anh ta bị hại, bị bêu rếu vô căn cứ. Nhận xét về điều này, Ferretti nói với The Drive: “Mọi người dễ tin tưởng vào kẻ có những thứ đắt tiền và những người bạn đắt giá”.

Để chứng minh mình và gia đình sở hữu bộ sưu tập “khoảng 75 chiếc Ferrari và có mối quan hệ bền chặt và lâu dài với hãng…”, Lesin tung ra các bản hợp đồng bán xe Ferrari trước đó. Nhưng trên thực tế, các hợp đồng đó đều được thực hiện qua công ty ma tự lập, giả con dấu của ngân hàng và cơ quan nhà nước.

Nhờ vậy mà các cá nhân và tổ chức đang săn đón Monza sẵn sàng trả tiền cọc trước. Tổng cộng, theo FBI, anh ta đã lừa đảo thành công 3 triệu USD. Trò lừa đảo của Lesin có thể diễn ra trong một thời gian dài bởi những người mua đã ký xác nhận sẽ không liên hệ với Ferrari trước, trong và sau giao dịch.

Nguyên nhân do Ferrari có những quy định là những người được quyền tiếp cận sớm với những mẫu xe giới hạn sẽ không được bán lại trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu không, có thể bị loại khỏi danh sách khách VIP hay bị đưa vào “danh sách đen”.

"Gã nhà giàu Lesin" chỉ bị lật tẩy khi tiến hành giao dịch mua bán Ferrari Monza với Chicago Motor Cars - một đại lý chuyên về siêu xe, xe sang. Theo đó, công ty này đã đặt ra nhiều nghi vấn về việc một cá nhân lại có thể sở hữu tới 2 chiếc Monza quý hiếm. Và sau khi điều tra thì công ty này mới tá hỏa khi phát hiện ra rằng Lesin bán xe cho nhiều người và các công ty khác nhau, với các bản hợp đồng gần như y hệt, chỉ khác thời gian.

Từ đây màn kịch lừa đảo ngoạn mục của Lesin đã bị phơi bày. Hàng loạt vụ kiện cáo bắt đầu nổ ra với số tiền phải bồi thường lên tới hàng trăm nghìn, hàng triệu USD.