Bắt giữ Tiktoker “lùa gà” - Mr Pips cùng đồng bọn, thu giữ 30 ô tô các loại cùng nhiều tài sản khác, với tổng trị giá hơn 5.000 tỷ đồng

Vào ngày 6/12, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hà Nội đã phối hợp với Công an TP. Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra vào một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã thu giữ và phong tỏa tổng tài sản của các đối tượng liên quan, ước tính hơn 5.000 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với ba đối tượng chính là Phó Đức Nam, tức Tiktoker nổi tiếng với biệt danh Mr. Pips, sinh năm 1994, trú tại phường 8, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Lê Khắc Ngọ, sinh năm 1990, trú tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội, cùng với 24 bị can khác. Các đối tượng này bị buộc tội về các hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Không tố giác tội phạm" và "Rửa tiền" theo các điều 174, 390 và 324 của Bộ luật Hình sự.

 Phó Đức Nam, nổi tiếng trên mạng xã hội TikTok và YouTube, đã thu hút được một lượng lớn người theo dõi nhờ vào những video về cuộc sống xa hoa và tư vấn cách kiếm tiền. Tuy nhiên, quá trình điều tra cho thấy từ tháng 6/2019, Nam cùng Lê Khắc Ngọ đã cấu kết để thiết lập đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng mô hình hoạt động tương tự các công ty môi giới chứng khoán.

Dưới vỏ bọc của các công ty và trang mạng hoạt động trong lĩnh vực Telemarketing và Telesale, các đối tượng này đã mạo danh các công ty tư vấn đầu tư tài chính, môi giới chứng khoán để dụ dỗ và lôi kéo người dân tham gia đầu tư vào những mã chứng khoán thuộc các tập đoàn đa quốc gia lớn như Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft, và Adidas. Các đối tượng thậm chí đã lập ra trang web "artexvina.co", tuyển dụng nhân viên và xây dựng một hình ảnh công ty hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực tư vấn đầu tư chứng khoán quốc tế.

Kế hoạch của nhóm lừa đảo này rất tinh vi. Nam và Ngọ đã sử dụng đội ngũ nhân viên của mình để tiếp cận, tư vấn và thuyết phục khách hàng tham gia đầu tư. Họ lập ra nhiều chi nhánh trên toàn quốc, đặt trụ sở chính ở các thành phố lớn như TP. HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và thậm chí cả Campuchia.

Theo kết quả điều tra, Nam cùng các đồng phạm đã sử dụng nhiều tài khoản công ty "ma" và ví điện tử để nhận tiền từ khách hàng. Họ dẫn dụ và hướng dẫn các nạn nhân nạp và rút tiền thành thạo nhằm tạo dựng niềm tin, trước khi xúi giục họ đầu tư với số tiền lớn hơn và sử dụng đòn bẩy tài chính. Điều này khiến nhiều nạn nhân nhanh chóng mất sạch tiền trong tài khoản. Sau khi khách hàng đã mất hết tiền, nhóm này lại mời gọi họ tham gia vào một sàn giao dịch mới với những lời hứa hẹn và cam kết hấp dẫn hơn, nhằm tiếp tục chiếm đoạt tài sản.

Để thực hiện hành vi phạm tội này một cách có tổ chức, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ đã thiết lập và quản lý nhiều bộ phận khác nhau như IT, Support, hành chính, và an ninh, đồng thời đào tạo nhân viên tham gia vào hệ thống lừa đảo của mình.

Khi tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và làm việc của các đối tượng, cơ quan điều tra đã tịch thu và phong tỏa số tài sản trị giá hơn 5.000 tỷ đồng. Trong đó bao gồm 127 tỷ đồng tiền mặt, sổ tiết kiệm trị giá khoảng 306 tỷ đồng, 216kg vàng, 128 bất động sản, 30 xe ô tô các loại, cùng với 9 tỷ đồng trái phiếu và nhiều tài sản có giá trị khác.

Sự việc này không chỉ đòi hỏi các cơ quan chức năng phải cẩn trọng trong quá trình điều tra để đưa ra ánh sáng toàn bộ hoạt động của đường dây lừa đảo tinh vi này, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh cho người dân cần thận trọng hơn với các hình thức đầu tư tài chính có dấu hiệu lừa đảo hiện nay.